Compliance & antiriciclaggio

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 costituisce l’atto di recepimento della disciplina europea in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e del finanziamento al terrorismo. 

Il decreto, profondamente modificato dal D. Lgs. 90/2017, disciplina l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, cui sono chiamati i soggetti obbligati e si esplica attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la conoscenza del rischio, la piena conoscenza del cliente e l’individuazione delle operazioni sospette.

Come SDBA BENEFIT ci occupiamo di:

• Impedire il coinvolgimento dell’azienda o del professionista nella commissione di reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• Abbattere il rischio di sanzioni penali e amministrative
• Salvaguardare il patrimonio e la reputazione dell’azienda
• Conservare la fiducia degli stakeholder
• Gestire in modo razionale, sostenibile ed efficace gli obblighi normativi